第一次
審計委員會
2021年3月23日

• 1.通過本公司2020年員工及董事酬勞分派案。
• 2.通過本公司2020年度決算表冊。
• 3.通過2020年度財務報告。
• 4.通過本公司2020年度盈餘分配案。
• 5.通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案。
• 6.通過本公司為子(孫)公司背書保證事項  有減少事項案。

所有審計委員核准通過

第二次
審計委員會
2021年5月11日

• 1.通過本公司2021年度第一季合併財務報表。

所有審計委員核准通過

• 1.通過本公司為子(孫)公司背書保證事項有減少事項案。

• 1.通過2021年上半年合併財務報告。
• 2.通過修訂本公司從事衍生性商品交易處理程序案。
• 3.通過本公司為子(孫)公司資金貸與他人案。

• 1.通過本公司擬發行2021年度國內第一次無擔保普通公司債案。
• 2.通過本公司變更簽證會計師。

• 1.通過本公司2021年度第三季合併財務報表。
• 2.通過本公司為子(孫)公司背書保證事項有增加(減少)事項案。

第一次
審計委員會
2020年3月23日

• 1.通過本公司2019年員工及董事酬勞分派案。
• 2.通過本公司2019年度決算表冊。
• 3.通過2019年度財務報告。
• 4.通過本公司2019年度盈餘分配案。
• 5.通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案。
• 6.通過本公司為子(孫)公司背書保證事項  有減少事項案。

所有審計委員核准通過

第二次
審計委員會
2020年5月8日

• 1.通過本公司2020年度第一季合併財務報表。
• 2.通過調降現金增資宏全(中國)控股(股)公司金額案。

所有審計委員核准通過

• 1.通過2020年上半年合併財務報告。
• 2.通過本公司為子(孫)公司背書保證事項有調整事項案。

• 1.通過本公司2020年度第三季合併財務報表。
• 2.通過本公司承租台中港自由貿易港區土地興建廠房及投資設備案。
• 3.通過修訂「公司治理實務守則」案。
• 4.通過本公司為子(孫)公司背書保證事項有減少事項案。

第一次
審計委員會
2019年3月26日

• 1. 通過2018年度財務報告。
• 2. 通過變更簽證會計師案。
• 3. 承認內部控制制度聲明書。
• 4. 通過本公司為子(孫)公司背書保證事項有新增(減少)事項。
• 5. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
• 6. 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
• 7. 通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
• 8. 通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。

所有審計委員核准通過

第二次
審計委員會
2019年6月19日

• 1. 通過為改善本公司孫公司宏全(中國)控股(股)公司之財務結構，辦理現金增資案。
• 2. 通過本公司新增第四條無菌飲料線案。

所有審計委員核准通過

第三次
審計委員會
2019年8月9日

• 1. 通過2019年度上半年合併財務報告。
• 2. 通過本公司為子(孫)公司背書保證事項有增減事項案。

所有審計委員核准通過

第四次
審計委員會
2019年11月12日

• 1. 通過本公司變更簽證會計師案。
• 2. 通過本公司為子(孫)公司背書保證事項有增減事項案。

所有審計委員核准通過

第一次
審計委員會
2018年3月27日

• 1. 通過2017年度財務報告。
• 2. 通過變更簽證會計師案。
• 3. 承認內部控制制度聲明書。
• 4. 通過本公司為子(孫)公司背書保證事項有新增(減少)事項。

所有審計委員核准通過

第二次
審計委員會
2018年5月11日

• 1. 通過子(孫)公司共用銀行額度者拆分本公司對海外子(孫)公司各別之背書保證金額。

所有審計委員核准通過

第三次
審計委員會
2018年6月15日

• 1. 通過本公司為子(孫)公司背書保證事項有新增(減少)事項。

所有審計委員核准通過

第四次
審計委員會
2018年8月10日

• 1. 通過2018年度第二季財務報告。
• 2. 通過本公司為子(孫)公司背書保證事項有新增(減少)事項。

所有審計委員核准通過

第五次
審計委員會
2018年11月9日

• 1. 通過本公司為子(孫)公司背書保證事項有新增(減少)事項。

所有審計委員核准通過