第一次
審計委員會
2024年3月8日

• 1.通過本公司2023年員工及董事酬勞分派案。
• 2.通過本公司2023年度決算表冊。
• 3.通過2023年度財務報告。
• 4.通過本公司2023年度盈餘分配案。
• 5.通過濟南宏全新設“宏全包裝科技（常山）有限公司”投資包材生產線案。
• 6.通過泰國宏全新設“泰國宏信股份有限公司”投資無菌飲料生產線案。
• 7.通過本公司簽證會計師之獨立性評估案。
• 8.通過本公司內部控制制度聲明書。
• 9.通過本公司為子(孫)公司背書保證事項有增減事項案。

所有審計委員核准通過

第二次
審計委員會
2024年5月9日

• 1.通過本公司2024年度第一季合併財務報表。
• 2.通過臺中港自貿區內新增飲料充填生產線投資案。
• 3.通過本公司擬預先核准2024年度勤業眾信聯合會計師事務所及事務所關係企業向本公司及子公司提供非認證服務案。
• 4.通過子公司宏全控股股份有限公司擬投資理財性商品案。

所有審計委員核准通過

第三次
審計委員會
2024年8月9日

• 1.承認本公司民國2024年度上半年合併財務報表。
• 2.通過本公司擬辦理2024年現金增資發行普通股暨發行國內第二次無擔保轉換公司債案。
• 3.通過"豐信國際股份有限公司"辦理現金增資1,500萬元案。
• 4.通過滁州宏全擬增加包材生產線投資案。
• 5.通過衢州宏全擬增加包材生產線投資案。
• 6.通過Oji Myanmar Packaging Company Limited股權投資案，並更名為"宏佳緬甸股份有限公司"。
• 7.通過本公司「董事會議事規範」修正案。

所有審計委員核准通過

第四次
審計委員會
2024年11月8日

• 1.承認本公司民國2024年度第三季合併財務報表。
• 2.通過印尼宏全於客戶的印尼西爪哇Pandeglang地區廠房，設置瓶裝水充填及包材生產線投資案。
• 3.通過滁州宏全擬增加包材生產線投資案。
• 4.通過本公司2025年度稽核計劃案。
• 5.通過本公司新訂『負債承諾及或有事項管理辦法』案。
• 6.通過本公司新訂『永續報告書編製與申報管理辦法』案。
• 7.通過本公司內控制度OT010『永續資訊之管理』及OT007『會計專業判斷程序、會計政策與估計值變動之流程管理』修訂案。

所有審計委員核准通過

第一次
審計委員會
2023年3月10日

• 1.通過本公司2022年員工及董事酬勞分派案。
• 2.通過本公司2022年度決算表冊。
• 3.通過2022年度財務報告。
• 4.通過本公司2022年度盈餘分配案。
• 5.通過本公司擬發行2023年度國內無擔保普通公司債案。
• 6.通過本公司簽證會計師之獨立性評估案。
• 7.通過預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司及子公司提供非認證服務案。
• 8.承認本公司內部控制制度聲明書案。
• 9.通過新設漳州宏全第二條無菌飲料生產線投資，變更投資資金案。
• 10.過本公司為子(孫)公司背書保證事項有減少事項案。

所有審計委員核准通過

第二次
審計委員會
2023年4月18日

• 1.通過本公司「股東會議事規則」修正案。
• 2.通過本公司新訂「關係人相互間財務業務相關作業規範」案。

所有審計委員核准通過

第三次
審計委員會
2023年5月9日

• 通過本公司2023年度第一季合併財務報表。

所有審計委員核准通過

第四次
審計委員會
2023年6月9日

• 本公司財務主管及會計主管變更案。

所有審計委員核准通過

第五次
審計委員會
2023年8月10日

• 1.通過本公司2023年度第二季合併財務報表。
• 2.通過宏全食品包裝(清新)有限公司新設一條無菌飲料生產線案。
• 3.通過本公司「內部控制制度」修訂案。
• 4.通過投資保險公司發行之長期次順位債壹億元案。

所有審計委員核准通過

第六次
審計委員會
2023年11月10日

• 1.通過本公司2023年度第三季合併財務報表。
• 2.通過本公司於越南平陽省新加坡工業區(VSIP 2A) ，規劃興建廠房及設置包材生產線案。
• 3.通過本公司2024年度稽核計劃案。
• 4.通過本公司為子(孫)公司背書保證事項有增加(減少)事項案。

所有審計委員核准通過

第一次
審計委員會
2022年3月22日

• 1.通過本公司2021年員工及董事酬勞分派案。
• 2.通過本公司2021年度決算表冊。
• 3.通過2021年度財務報告。
• 4.通過本公司2021年度盈餘分配案。
• 5.通過本公司簽證會計師之獨立性評估案。
• 6.承認本公司內部控制制度聲明書案。
• 7.通過本公司新設漳州宏全第二條無菌飲料生產線投資案。
• 8.通過本公司新設滁州宏全二廠包材生產線投資案。
• 9.通過本公司於臺中港自貿區內興建冷凍(藏)倉儲設施案。
• 10.通過本公司興建梧棲員工生活大樓案。
• 11.通過本公司「公司章程」修正案。
• 12.通過本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。
• 13.通過本公司「公司治理實務守則」修正案。
• 14.通過本公司「永續發展實務守則」修正案。
• 15.通過本公司新訂「風險管理政策與程序」案。
• 16.過本公司為子(孫)公司背書保證事項有減少事項案。

所有審計委員核准通過

第二次
審計委員會
2022年5月10日

• 通過本公司2022年度第一季合併財務報表。

所有審計委員核准通過

• 通過本公司為子(孫)公司背書保證事項有減少事項案。

• 1.通過本公司民國2022年度上半年合併財務報表。
• 2.通過本公司擬新設宏全食品包裝（衢州）有限公司，配合客戶投資飲料包材生產線案。
• 3.通過本公司於印尼西爪哇Karawang地區日商KIIC工業區的土地購置案。

• 1.通過本公司民國2022年度第三季合併財務報表。
• 2.通過本公司擬於已購置的印尼西爪哇Karawang地區日商KIIC工業區土地上，規劃興建廠房及設置飲料充填及包材生產線投資案。
• 3.通過本公司原透過境外公司持股之馬來西亞宏全有限公司之投資架構變更案。