董事會資訊

議案內容 :

1. 報告2025年11~12月及2026年1~2月內部稽核執行情形。
2. 報告2025年度誠信經營執行情形。
3. 報告2025年度董事會及個別董事進行自我或同儕評鑑/審計委員會
   績效評估/薪資報酬委員會績效評估。
4. 報告集團(含子公司)溫室氣體盤查報告。
5. 報告2025年度智慧財產管理執行情形。
6. 報告2025年度風險管理。
7. 報告2025年度人權盡職風險評估與因應措施結果。
8. 通過本公司2025年度員工及董事酬勞分派案。
9. 通過本公司2025年度決算表冊。
10. 通過本公司2025年度合併財務報表。
11. 通過本公司2025年度盈餘分配案。
12. 通過本公司2025年度營業報告書。
13. 通過2026年度股東常會召開事宜。
14. 通過2026年股東常會受理股東提案及提名董事名單之期間及場所。
15. 通過全面改選董事案。
16. 通過提名及審議董事(含獨立董事)候選人案。
17. 通過解除新任董事及其代表人競業禁止案。
18. 通過本公司變更簽證會計師案。
19. 通過本公司簽證會計師之獨立性評估案。
20. 通過預先核准2026年度勤業眾信聯合會計師事務所及事務所關係
    企業向本公司及子公司提供非認證服務。
21. 承認本公司內部控制制度聲明書案。
22. 通過訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
23. 通過本公司「違反公司誠信經營檢舉辦法」修正案。
24. 通過本公司「薪資報酬委員會組織規程」修正案。
25. 通過本公司「董事選舉辦法」修正案。
26. 通過修訂薪工循環-薪資案。
27. 通過本公司董事暨重要職員責任保險續保案。
28. 通過本公司2026年度協理級(含)以上之受雇人員之任免核可案。
29. 通過本公司為子(孫)公司背書保證事項有增減事項案。

所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理 : 所有獨立董事核准通過

公司對獨立董事意見之處理 : 無

議案內容 :

1. 報告2024年度11~12月及2025年度1~2月內部稽核執行情形。
2. 報告2025年度董事會及個別董事進行自我或同儕評鑑/審計委員會績效評估/薪資報酬委員會績效評估。
3. 報告2024年度誠信經營執行情形。
4. 報告集團(含子公司)溫室氣體盤查報告。
5. 報告本公司從事衍生性商品交易情形。
6. 通過本公司2024年員工及董事酬勞分派案。
7. 通過本公司2024年度決算表冊。
8. 通過本公司2024年度合併財務報表。
9. 通過本公司2024年度盈餘分配案。
10. 通過本公司2024年度營業報告書。
11. 通過2025年度股東常會召開事宜。
12. 通過2025年股東常會受理股東提案之期間及場所。
13. 通過宏全國際股份有限公司新設”宏正莫三比克有限公司”投資包材生產線案。
14. 通過本公司2025年度協理級(含)以上之受雇人員之任免核可案。
15. 通過本公司「公司章程」修正案。
16. 通過本公司簽證會計師之獨立性評估案。
17. 通過預先核准2025年度勤業眾信聯合會計師事務所及事務所關係企業向本公司及子公司提供非認證服務。
18. 承認本公司內部控制制度聲明書案。
19. 通過本公司董事暨重要職員責任保險續保案。
20. 通過本公司為子(孫)公司背書保證事項有增減事項案。

所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理 : 所有獨立董事核准通過

公司對獨立董事意見之處理 : 無

議案內容 :

1. 報告2025年度3~4月內部稽核執行情形。
2. 報告集團（含子公司）溫室氣體盤查、查證時程規劃及執行進度。
3. 報告資訊安全2024年執行成效及2025年預計目標。
4. 承認本公司2025年度第一季合併財務報表。
5. 通過本公司訂定發行國內第二次無擔保轉換公司債轉換普通股之發行新股基準日。
6. 承認本公司2024年永續報告書。
7. 通過本公司永續發展委員會擬更名為「永續暨風險管理委員會」。
8. 通過制定本公司「個人資料保護政策」案。
9. 通過制定本公司「智慧財產管理計畫」案。
10. 通過本公司內控制度PW400「薪工循環-薪資」修正案。
11. 通過本公司為子(孫)公司背書保證事項有增減事項案。

所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理 : 所有獨立董事核准通過

公司對獨立董事意見之處理 : 無

議案內容 :

1. 報告2025年度5-7月份內部稽核執行情形。
2. 報告集團（含子公司）溫室氣體盤查、查證時程規劃及執行進度。
3. 報告本公司從事衍生性商品交易情形。
4. 承認本公司2025年度上半年合併財務報表。
5. 通過本公司新設＂宏全食品包裝（清新）有限公司中山分公司＂投資包材生產線案。
6. 通過本公司子公司宏全控股有限公司向全勝有限公司購買其持有宏全中國控股(股)公司3.61%的股權。
7. 通過本公司設立「提名委員會」案。
8. 通過本公司「風險管理政策與程序」修正案。
9. 通過本公司「董事（含獨立董事）及經理人道德行為準則」修正案。
10. 通過本公司「永續發展實務守則」修正案。
11. 通過本公司「公司治理實務守則」修正案。

所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理 : 所有獨立董事核准通過

公司對獨立董事意見之處理 : 無

議案內容 :

1. 報告2025年度8-10月份內部稽核執行情形。
2. 報告集團（含子公司）溫室氣體盤查、查證時程規劃及執行進度。
3. 承認本公司2025年度第三季合併財務報表。
4. 通過本公司「國內第二次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」部份條文修訂案。
5. 通過泰國宏全(股)公司子公司泰國宏信(股)公司股本金額由8 億泰銖提高至11.75 億泰銖。
6. 通過本公司2026年度稽核計劃案。
7. 通過本公司「永續發展實務守則」修正案。
8. 通過本公司「永續報告書編製與申報管理辦法」修正案。

所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理 : 所有獨立董事核准通過

公司對獨立董事意見之處理 : 無

議案內容 :

1. 報告2023年度11~12月及2024年度1~2月內部稽核執行情形。
2. 報告2023年度董事會及個別董事進行自我或同儕評鑑/審計委員會績效評估/薪資報酬委員會績效評估。
3. 報告2023年度誠信經營執行情形。
4. 報告2023年誠信政策宣導與推動。
5. 報告規劃檢舉制度，確保執行之有效性。
6. 報告集團（含子公司）溫室氣體盤查及查證。
7. 通過本公司2023年員工及董事酬勞分派案。
8. 通過本公司2023年度決算表冊。
9. 通過本公司2023年度合併財務報表。
10. 通過本公司2023年度盈餘分配案。
11. 通過本公司2023年度營業報告書。
12. 通過2024年度股東常會召開事宜。
13. 通過2024年股東常會受理股東提案之期間及場所。
14. 通過濟南宏全新設“宏全包裝科技（常山）有限公司”投資包材生產線案。
15. 通過泰國宏全新設子公司“泰國宏信股份有限公司”投資無菌飲料生產線案。
16. 通過本公司簽證會計師之獨立性評估案。
17. 通過本公司內部控制制度聲明書。
18. 通過本公司董事暨重要職員責任保險續保內容。
19. 通過本公司為子(孫)公司背書保證事項有增減事項案。

所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理 : 所有獨立董事核准通過

公司對獨立董事意見之處理 : 無

議案內容 :

1. 報告2024年度3~4月內部稽核執行情形。
2. 報告集團（含子公司）溫室氣體盤查、查證時程規劃及執行進度。
3. 報告資訊安全2023年執行成效及2024年預計目標。
4. 承認本公司民國2024年度第一季合併財務報表。
5. 通過臺中港自貿區內新增飲料充填生產線投資案。
6. 通過本公司擬預先核准2024年度勤業眾信聯合會計師事務所及事務所關係企業向本公司及子公司提供非認證服務案。
7. 通過子公司宏全控股股份有限公司擬投資理財性商品案。

所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理 : 所有獨立董事核准通過

公司對獨立董事意見之處理 : 無

議案內容 :

1. 報告2023年ESG執行成果、利害關係人關注議題事項及風險管理運作情形。
2. 承認本公司2023年永續報告書。
3. 通過本公司永續發展委員會調整為直屬董事會轄下管理案。
4. 通過本公司永續發展委員會成員案。
5. 通過本公司訂定現金配息基準日案。
6. 通過本公司「永續發展實務守則」修正案。
7. 通過本公司「公司治理實務守則」修正案。
8. 通過本公司新訂「永續發展委員會組織規程」案。

所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理 : 所有獨立董事核准通過

公司對獨立董事意見之處理 : 無

議案內容 :

1. 報告2024年度5~7月份內部稽核執行情形。
2. 報告集團（含子公司）溫室氣體盤查、查證時程規劃及執行進度。
3. 承認本公司民國2024年度上半年合併財務報表。
4. 通過本公司擬辦理2024年現金增資發行普通股暨發行國內第二次無擔保轉換公司債案。
5. 通過"豐信國際股份有限公司"辦理現金增資1,500萬元案。
6. 通過滁州宏全擬增加包材生產線投資案。
7. 通過衢州宏全擬增加包材生產線投資案。
8. 通過Oji Myanmar Packaging Company Limited股權投資案，並更名為"宏佳緬甸股份有限公司"。
9. 通過本公司「董事會議事規範」修正案。

所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理 : 所有獨立董事核准通過

公司對獨立董事意見之處理 : 無

議案內容 :

• 通過本公司2024年現金增資員工認股案。

所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理 : 所有獨立董事核准通過

公司對獨立董事意見之處理 : 無

議案內容 :

1. 報告2024年度8~10月份內部稽核執行情形。
2. 報告集團（含子公司）溫室氣體盤查、查證時程規劃及執行進度。
3. 承認本公司民國2024年度第三季合併財務報表。
4. 通過印尼宏全於客戶的印尼西爪哇Pandeglang地區廠房，設置瓶裝水充填及包材生產線投資案。
5. 通過滁州宏全擬增加包材生產線投資案。
6. 通過本公司2025年度稽核計劃案。
7. 通過本公司新訂『負債承諾及或有事項管理辦法』案。
8. 通過本公司新訂『永續報告書編製與申報管理辦法』案。
9. 通過本公司內控制度OT010『永續資訊之管理』及OT007『會計專業判斷程序、會計政策與估計值變動之流程管理』修訂案。

所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理 : 所有獨立董事核准通過

公司對獨立董事意見之處理 : 無

議案內容 :

1. 報告2022年度11~12月及2023年度1~2月內部稽核執行情形。
2. 報告2022年度董事會及個別董事進行自我或同儕評鑑/審計委員會績效評估/薪資報酬委員會績效評估。
3. 報告2022年度誠信經營執行情形。
4. 報告2022年誠信政策宣導與推動。
5. 報告規劃檢舉制度，確保執行之有效性。
6. 報告本公司從事衍生性商品交易情形。。
7. 通過本公司2022年員工及董事酬勞分派案。
8. 承認本公司2022年度決算表冊。
9. 承認本公司2022年度合併財務報表。
10. 通過本公司2022年度盈餘分配案。
11. 通過本公司2022年度營業報告書案。
12. 通過2023年度股東常會召開事宜案。
13. 通過2023年股東常會受理股東提案之期間及場所案。
14. 通過本公司全面改選董事案。
15. 通過本公司解除新任董事及其代表人競業禁止案。
16. 通過本公司擬發行2023年度國內無擔保普通公司債案。
17. 通過本公司簽證會計師之獨立性評估案。
18. 通過本公司擬預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司及子公司提供非認證服務案。
19. 承認本公司內部控制制度聲明書案。
20. 通過本公司董監事暨重要職員責任保險續保內容案。
21. 通過新設漳州宏全第二條無菌飲料生產線投資，變更投資資金案。
22. 通過本公司2023年協理級(含)以上之受雇人員之任免核可案。。
23. 通過本公司「公司章程」修正案。
24. 通過本公司「董事會議事規範」修正案。
25. 通過本公司「公司治理實務守則」修正案。
26. 通過本公司「永續發展實務守則」修正案。
27. 通過本公司「股東會議事規則」修正案。
28. 通過本公司為子(孫)公司背書保證事項有增減事項案。
29. 通過本公司為配合金管會發布「上市櫃公司永續發展路徑圖」，擬訂集團(含子公司)溫室氣體盤查、查證時程規劃及目前執行進度案。

所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理 : 所有獨立董事核准通過

公司對獨立董事意見之處理 : 無

議案內容 :

1. 通過提名及審議董事(含獨立董事)候選人案。
2. 通過解除新任董事及其代表人競業禁止案。
3. 通過本公司「股東會議事規則」修正案。
4. 通過本公司新訂「關係人相互間財務業務相關作業規範」案。

所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理 : 所有獨立董事核准通過

公司對獨立董事意見之處理 : 無

議案內容 :

1. 報告2023年度3~4月內部稽核執行情形。
2. 報告集團（含子公司）溫室氣體盤查、查證時程規劃及執行進度。
3. 報告資訊安全管理情形。
4. 承認本公司2023年度第一季合併財務報表。

所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理 : 所有獨立董事核准通過

公司對獨立董事意見之處理 : 無

議案內容 :

1. 報告原經濟部登記經理人曹世忠總經理書面請辭擔任經理人。
2. 通過選舉新任董事長案。
3. 通過本公司擬聘請第三屆審計委員會案。
4. 通過本公司擬聘請第五屆薪資報酬委員會委員案。

所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理 : 所有獨立董事核准通過

公司對獨立董事意見之處理 : 無

議案內容 :

1. 報告2022年ESG執行成果、利害關係人關注議題事項及風險管理運作情形。
2. 通過本公司總經理委任案。
3. 通過本公司財務主管及會計主管變更案。
4. 通過本公司訂定現金配息基準日案。
5. 通過變更中港分公司經理人案。

所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理 : 所有獨立董事核准通過

公司對獨立董事意見之處理 : 無

議案內容 :

1. 報告2023年度5-7月份內部稽核執行情形。
2. 報告集團（含子公司）溫室氣體盤查、查證時程規劃及執行進度。
3. 承認本公司2023年度上半年合併財務報表。
4. 通過宏全食品包裝(清新)有限公司新設一條無菌飲料生產線案。
5. 通過本公司治理主管變更案。
6. 通過本公司新訂「永續報告書編製及驗證作業程序」案。
7. 通過本公司「內部控制制度」修訂案。

所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理 : 所有獨立董事核准通過

公司對獨立董事意見之處理 : 無

議案內容 :

1. 報告2023年度8-10月份內部稽核執行情形。
2. 報告集團（含子公司）溫室氣體盤查、查證時程規劃及執行進度。
3. 報告暫緩成立Hon Chuan（Algeria）SPA案。
4. 報告配合銀行取消長期次順位債壹億元整之認購申請。
5. 承認本公司2023年度第三季合併財務報表。
6. 通過本公司於越南平陽省新加坡工業區(VSIP 2A)，規劃興建廠房及設置包材生產線案。

所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理 : 所有獨立董事核准通過

公司對獨立董事意見之處理 : 無

議案內容 :

1. 報告2021年度11~12月及2022年度1~2月內部稽核執行情形。
2. 報告2021年度董事會及個別董事進行自我或同儕評鑑/審計委員會績效評估/薪資報酬委員會績效評估。
3. 報告2021年誠信經營執行情形。
4. 報告2021年誠信政策宣導與推動。
5. 報告規劃檢舉制度，確保執行之有效性。
6. 報告本公司從事衍生性商品交易情形。
7. 通過本公司2021年員工及董事酬勞分派案。
8. 承認本公司2021年度決算表冊。
9. 承認本公司2021年度合併財務報表。
10. 通過本公司2021年度盈餘分配案。
11. 通過本公司2021年度營業報告書案。
12. 通過2022年度股東常會召開事宜案。
13. 通過2022年股東常會受理股東提案之期間及場所案。
14. 承認本公司內部控制制度聲明書案。
15. 通過本公司董監事暨重要職員責任保險續保內容案。
16. 通過新設漳州宏全第二條無菌飲料生產線投資案。
17. 通過新設滁州宏全二廠包材生產線投資案。
18. 通過臺中港自貿區內興建冷凍(藏)倉儲設施案。
19. 通過興建梧棲員工生活大樓案。
20. 通過本公司「公司章程」修正案。
21. 通過本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。
22. 通過本公司「公司治理實務守則」修正案。
23. 通過本公司「永續發展實務守則」修正案。
24. 通過本公司新訂「風險管理政策與程序」案。
25. 通過本公司2022年度協理級(含)以上之受雇人員之任免核可案。
26. 通過本公司為子(孫)公司背書保證事項有增減事項案。

所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理 : 所有獨立董事核准通過

公司對獨立董事意見之處理 : 無

議案內容 :

1. 報告資訊安全管理情形。
2. 報告2022年度3~4月內部稽核執行情形。
3. 報告本公司從事衍生性商品交易情形。
4. 承認本公司2022年度第一季合併財務報表。

所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理 : 所有獨立董事核准通過

公司對獨立董事意見之處理 : 無

議案內容 :

1. 報告本公司2021年ESG執行成果、利害關係人關注議題事項及風險管理運作情形向董事做重點摘要報告。
2. 通過本公司訂定現金配息基準日案。
3. 通過本公司擬訂控管溫室氣體盤查及查證揭露時程之完成情形案。
4. 通過本公司為子(孫)公司背書保證事項有減少事項案。

所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理 : 所有獨立董事核准通過

公司對獨立董事意見之處理 : 無

議案內容 :

1. 報告2022年度5-7月份內部稽核執行情形。
2. 報告本公司從事衍生性商品交易情形。
3. 承認本公司民國2021年度上半年合併財務報表。
4. 通過本公司擬新設宏全食品包裝（衢州）有限公司，配合客戶投資飲料包材生產線案。
5. 通過本公司於印尼西爪哇Karawang地區日商KIIC工業區的土地購置案。

所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理 : 所有獨立董事核准通過

公司對獨立董事意見之處理 : 無

議案內容 :

1. 報告2022年度8-10月份內部稽核執行情形。
2. 報告本公司從事衍生性商品交易情形。
3. 報告集團（含子公司）溫室氣體盤查及查證時程規劃。
4. 承認本公司民國2022年度第三季合併財務報表。
5. 通過本公司擬於已購置的印尼西爪哇Karawang地區日商KIIC工業區土地上，規劃興建廠房及設置飲料充填及包材生產線投資案。
6. 通過本公司原透過境外公司持股之馬來西亞宏全有限公司之投資架構變更案。
7. 通過本公司2023年度稽核計劃案。
8. 通過本公司新增風險管理實務守則案。
9. 通過本公司配置資訊安全專責主管及資訊安全人員案。
10. 通過本公司為子(孫)公司背書保證事項有增加(減少)事項案。
11. 通過為發掘永續循環經濟的潛在商機及併購標的，擬投資厚實策略投資基金之投資案。
12. 通過本公司「重大資訊處理暨防範內線交易管理程序」修正案。

所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理 : 所有獨立董事核准通過

公司對獨立董事意見之處理 : 無

議案內容 :

1. 報告2020年度11~12月及110年度1~2月內部稽核執行情形。
2. 報告2020年誠信經營執行情形。
3. 報告2020年誠信政策宣導與推動。
4. 報告規劃檢舉制度，確保執行之有效性。
5. 通過本公司2020年員工及董事酬勞分派案。
6. 承認本公司2020年度決算表冊。
7. 承認本公司2020年度合併財務報表。
8. 通過本公司2020年度盈餘分配案。
9. 通過本公司2020年度營業報告書案。
10. 通過2021年度股東常會召開事宜案。
11. 通過2021年股東常會受理股東提案之期間及場所案。
12. 通過本公司變更簽證會計師案。
13. 通過本公司簽證會計師之獨立性評估案。
14. 通過本公司設置公司治理主管案。
15. 通過本公司董事會績效評估辦法修訂案。
16. 承認本公司內部控制制度聲明書案。
17. 通過本公司董監事暨重要職員責任保險續保內容案。
18. 通過本公司2021年度協理級(含)以上之受雇人員之任免核可案。
19. 通過本公司為子(孫)公司背書保證事項有減少事項案。

所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理 : 所有獨立董事核准通過

公司對獨立董事意見之處理 : 無

議案內容 :

1. 承認本公司2021年度第一季合併財務報表。
2. 報告2021年度3~4月內部稽核執行情形。

所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理 : 所有獨立董事核准通過

公司對獨立董事意見之處理 : 無

議案內容 :

1. 報告2021年度5月內部稽核執行情形。
2. 報告本公司2020年企業社會責任執行成果及利害關係人關注議題事項。
3. 依金融監督管理委員會規定，原2021年6月18日股東會延期至2021年7月16日招開。
4. 通過訂定現金配息基準日案。
5. 通過本公司為子(孫)公司背書保證事項有減少事項案。

所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理 : 所有獨立董事核准通過

公司對獨立董事意見之處理 : 無

議案內容 :

1. 報告2021年度6-7月份內部稽核執行情形。
2. 報告本公司從事衍生性商品交易情形。
3. 承認本公司2021年度上半年合併財務報表。
4. 通過本公司因應無菌廠及自貿廠員工宿舍需求，擬參與財政部國有財產署梧棲區土地標售案。
5. 通過修訂本公司從事衍生性商品交易處理程序案。
6. 通過本公司為子(孫)公司資金貸與他人案。

所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理 : 所有獨立董事核准通過

公司對獨立董事意見之處理 : 無

議案內容 :

1. 通過本公司擬發行2021年度國內第一次無擔保普通公司債案。
2. 通過本公司變更簽證會計師。

所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理 : 所有獨立董事核准通過

公司對獨立董事意見之處理 : 無

議案內容 :

1. 報告2021年度8-10月份內部稽核執行情形。
2. 承認本公司2021年度第三季合併財務報表。
3. 通過本公司2022年度稽核計劃案。
4. 通過本公司為子(孫)公司背書保證事項有增加(減少)事項案。

所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理 : 所有獨立董事核准通過

公司對獨立董事意見之處理 : 無

議案內容 :

1. 報告2019年度11~12月及2020年度1~2月內部稽核執行情形。
2. 報告2019誠信經營執行情形。
3. 報告2019年誠信政策宣導與推動。
4. 報告規劃檢舉制度，確保執行之有效性。
5. 通過本公司2019年員工及董事酬勞分派案。
6. 承認本公司2019年度決算表冊。
7. 承認本公司2019年度合併財務報表。
8. 通過本公司2019年度盈餘分配案。
9. 通過本公司2019年度營業報告書案。
10. 通過2019年度股東常會召開事宜案。
11. 通過2020年股東常會受理股東提案及提名董事名單之期間及場所案。
12. 通過全面改選董事案。
13. 通過提名及審議董事(含獨立董事)候選人案。
14. 通過解除新任董事及其代表人競業禁止案。
15. 通過本公司簽證會計師之獨立性評估案。
16. 通過本公司2019年度董事會績效評估案。
17. 承認本公司內部控制制度聲明書案。
18. 通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
19. 通過修訂本公司「董事會議事規範」案。
20. 通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案。
21. 通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。
22. 通過本公司董監事暨重要職員責任保險續保內容案。
23. 通過本公司為子(孫)公司背書保證事項有減少事項案。
24. 通過訂定本公司「重大資訊處理暨防範內線交易管理程序」案。
25. 通過修訂「公司誠信經營守則」案。
26. 通過修訂「企業社會責任實務守則」。
27. 通過本公司執行庫藏股案。

所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理 : 所有獨立董事核准通過

公司對獨立董事意見之處理 : 無

議案內容 :

1. 報告2020年度3-4月份內部稽核執行情形。
2. 承認本公司2020年度第一季合併財務報表。
3. 通過調降現金增資宏全(中國)控股(股)公司金額案。
4. 通過修訂「公司誠信經營守則」案。

所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理 : 所有獨立董事核准通過

公司對獨立董事意見之處理 : 無

議案內容 :

1. 全體出席董事推舉戴宏全先生繼續擔任董事長。
2. 通過本公司聘請第二屆審計委員會委員案。
3. 通過本公司聘請第四屆薪資報酬委員會委員案。

所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理 : 所有獨立董事核准通過

公司對獨立董事意見之處理 : 無

議案內容 :

1. 通過印尼宏全新增兩條無菌飲料生產線案。
2. 通過本公司變更簽證會計師案。
3. 承認本公司內部控制制度聲明書案。
4. 通過本公司為子(孫)公司背書保證事項有新增(調整)事項案。
5. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
6. 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
7. 通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
8. 通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。

所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理 : 所有獨立董事核准通過

公司對獨立董事意見之處理 : 無

議案內容 :

1. 報告宏全公司2019年企業社會責任執行成果。
2. 通過訂定現金配息基準日案。
3. 通過本公司庫藏股註銷案。

所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理 : 所有獨立董事核准通過

公司對獨立董事意見之處理 : 無

議案內容 :

• 通過設立柬埔寨宏全公司案。

所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理 : 所有獨立董事核准通過

公司對獨立董事意見之處理 : 無

議案內容 :

1. 報告2020年度5-7月份內部稽核執行情形。
2. 承認本公司2020年度上半年合併財務報表。
3. 通過本公司為子(孫)公司背書保證事項有調整事項案。
4. 通過宏全亞洲控股(股)公司預計增資宏莉控股股份有限公司及宏莉食品股份有限公司(HONLY FOOD & BEVERAGE CO.,LTD)案。

所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理 : 所有獨立董事核准通過

公司對獨立董事意見之處理 : 無

議案內容 :

1. 通過為改善本公司孫公司宏全(中國)控股(股)公司之財務結構，辦理現金增資案。
2. 通過本公司新增第四條無菌飲料線案。

所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理 : 所有獨立董事核准通過

公司對獨立董事意見之處理 : 無

議案內容 :

1. 報告2020年度8-10月份內部稽核執行情形。
2. 承認本公司2020年度第三季合併財務報表。
3. 通過本公司承租台中港自由貿易港區土地興建廠房及投資設備案。
4. 通過本公司2021年度稽核計劃案。
5. 通過修訂「公司治理實務守則」案。
6. 通過本公司為子(孫)公司背書保證事項有減少事項案。

所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理 : 所有獨立董事核准通過

公司對獨立董事意見之處理 : 無

議案內容 :

• 通過本公司為子(孫)公司背書保證事項有增減事項案。

所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理 : 所有獨立董事核准通過

公司對獨立董事意見之處理 : 無

議案內容 :

1. 通過設立菲律賓宏全股份有限公司案。
2. 通過本公司變更簽證會計師案。
3. 通過本公司為子(孫)公司背書保證事項有增減事項案。

所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理 : 所有獨立董事核准通過

公司對獨立董事意見之處理 : 無

議案內容 :

1. 通過2017年員工及董事酬勞分派案。
2. 承認2017年度決算表冊。
3. 承認2017年度合併財務報告。
4. 通過2017年度盈餘分配案。
5. 通過2018年度股東常會於2018年6月15日召開案。
6. 通過本公司現金增資子公司宏全控股有限公司案。
7. 通過阿爾及利亞Hon Chuan（Algeria）SPA投資案，
   將新設立Hon Chuan（Algeria）SPA。
8. 決議發行2018年度國內第一次無擔保普通公司債。

所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理 : 所有獨立董事核准通過

公司對獨立董事意見之處理 : 無

議案內容 :

1. 承認2018年度第一季合併財務報告。
2. 通過現金增資印尼宏全以投資塑蓋設備案。

所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理 : 所有獨立董事核准通過

公司對獨立董事意見之處理 : 無

議案內容 :

• 通過本公司增資宏華(薩摩亞)控股有限公司案。

所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理 : 所有獨立董事核准通過

公司對獨立董事意見之處理 : 無

議案內容 :

1. 承認2018年度第二季合併財務報告。
2. 通過本公司現金增資子公司宏全控股有限公司案。

所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理 : 所有獨立董事核准通過

公司對獨立董事意見之處理 : 無

議案內容 :

• 承認2018年度第三季合併財務報告。

所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理 : 所有獨立董事核准通過

公司對獨立董事意見之處理 : 無

議案內容 :

1. 通過2016年度員工及董監酬勞分派案。
2. 承認2016年度決算表冊及合併財務報表。
3. 通過2016年度盈餘分配案。
4. 通過2017年股東常會於2017年6月15日召開案。
5. 通過修訂本公司「公司章程」、「取得或處分資產處理程序」、「股東會議事規則」、「董事及監察人選舉辦法」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」及「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
6. 通過改選董事案。
7. 通過解除新任董事及其代表人競業禁止案。
8. 通過本公司孫公司宏全（中國）控股(股)公司現金增資事宜。
9. 通過宏全（亞洲）控股(股)公司之現金增資事宜。
10. 通過本公司為子(孫)公司增加(減少)背書保證事項。

所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理 : 所有獨立董事核准通過

公司對獨立董事意見之處理 : 無

議案內容 :

1. 通過改選董事案。
2. 通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理 : 所有獨立董事核准通過

公司對獨立董事意見之處理 : 無

議案內容 :

1. 承認2017年度第一季決算表冊及合併財務報表。
2. 通過「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」執行情形。

所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理 : 所有獨立董事核准通過

公司對獨立董事意見之處理 : 無

議案內容 :

1. 通過本公司簽證會計師之獨立性評估案。
2. 通過台灣可口可樂出售熱充填飲料相關設備予本公司並委由本公司代工生產案。
3. 通過A公司委託本公司為其進行產品專業代工案。
4. 通過華潤怡寶純淨水灌裝生產線投資案，將新設立宏全食品包裝(漯河)有限公司，由宏全國際股份有限公司現增宏全控股有限公司，再現增宏全中國控股(股)公司，再轉現增佳吉實業有限公司，再轉增資宏全食品包裝(漯河)有限公司。
5. 通過本公司孫公司印尼宏全有限公司現金增資事宜。
6. 通過本公司為子(孫)公司新增(減少)背書保證事項。
7. 通過往來金融機構融資額度展期換單報備事項。

所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理 : 所有獨立董事核准通過

公司對獨立董事意見之處理 : 無

議案內容 :

1. 決議新任董事長案由戴宏全先生續任董事長。
2. 通過本公司依法設置審計委員會並訂定審計委員會組織規程。
3. 決議本公司聘請本公司三位獨董為第三屆薪酬委員會委員。

所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理 : 所有獨立董事核准通過

公司對獨立董事意見之處理 : 無

議案內容 :

• 決議本公司2016年度現金配息基準日案。

所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理 : 所有獨立董事核准通過

公司對獨立董事意見之處理 : 無

議案內容 :

1. 承認2017年度上半年合併財務報表。
2. 通過華潤怡寶純淨水灌裝生產線投資案，變更投入宏全食品包裝(漯河)有限公司資金流程，由宏全中國控股(股)公司現增佳吉實業有限公司，再轉增資宏全食品包裝(漯河)有限公司。
3. 通過「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」執行情形。
4. 通過本公司為子(孫)公司增加(減少)背書保證事項。
5. 通過往來金融機構融資額度變更及展期換單報備事項

所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理 : 所有獨立董事核准通過

公司對獨立董事意見之處理 : 無

議案內容 :

1. 承認2017年度第三季合併財務報表。
2. 通過本公司為子公司HON CHUAN HOLDING LIMITED(宏全控股有限公司)五年期7,000萬美金聯合授信案擔任連帶保證人及出具支持函案。
3. 通過修訂本公司「董事會議事規範」案。
4. 通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案。
5. 通過「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」執行情形。
6. 通過本公司為子(孫)公司增加(減少)背書保證事項。
7. 通過往來金融機構融資額度變更及展期換單報備事項。

所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理 : 所有獨立董事核准通過

公司對獨立董事意見之處理 : 無