重大訊息公告

序號 1 發言日期 2024/03/08 發言時間 17:48:00
發言人 盧麒伊 發言人職稱 投資人關係室主任 發言人電話 04-23590088
符合條款 第 17 款 事實發生日 2024-3-8
主旨 董事會決議召開113年度股東常會    
說明 1.董事會決議日期:113/03/08
2.股東會召開日期:113/05/31
3.股東會召開地點:台中市西屯區工業區二路六號三樓(本公司國際會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
             (1)112年度營業報告
             (2)審計委員會審查112年度決算表冊報告
             (3)本公司112年度盈餘分派現金股利情形報告
             (4)112年度員工及董事酬勞分派情形報告
6.召集事由二、承認事項:
             (1)承認112年度決算表冊案
             (2)承認112年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/02
12.停止過戶截止日期:113/05/31
13.其他應敘明事項:
依公司法172條之1規定,113年股東常會股東提案受理期間:
113/03/22~113/04/01
提案受理資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東
提案受理處所:台中市西屯區工業區二路六號(本公司財務處)
註:提案人請於信封加註「股東會提案函件」字樣。