| 序號 | 3 | 發言日期 | 2023/05/31 | 發言時間 | 19:41:17 |
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| 發言人 | 盧麒伊 | 發言人職稱 | 投資人關係室主任 | 發言人電話 | 04-23590088 |
| 符合條款 | 第 6 款 | 事實發生日 | 2023-5-31 | ||
| 主旨 | 公告本公司112年度股東常會全面改選董事選舉結果 | ||||
| 說明 | 1.發生變動日期:112/05/31 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (一)董事 (1)戴宏全 (2)曹世忠 (3)張純淑 (4)戴宏一 (5)劉允彰 (6)曹宏宇 (二)獨立董事 (1)洪昭男 (2)黃祥穎 (3)宮伊呂 4.舊任者簡歷: (一)董事 (1)戴宏全–宏全國際股份有限公司董事長 (2)曹世忠–宏全國際股份有限公司總經理 (3)張純淑–宏全國際股份有限公司董事 (4)戴宏一–宏全國際股份有限公司董事及人山建設(股)公司董事長 (5)劉允彰–宏全國際股份有限公司執行董事 (6)曹宏宇–宏全國際股份有限公司總管理處經理 (二)獨立董事 (1)洪昭男–宏全國際股份有限公司獨立董事 力山工業股份有限公司獨立董事 (2)黃祥穎–建智聯合會計師事務所合夥會計師 宏全國際股份有限公司董事 立隆電子(股)公司薪酬委員會委員 立敦科技(股)公司薪酬委員會委員 百德機械(股)公司獨立董事 (3)宮伊呂–宏全國際股份有限公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: (一)董事 (1)鄭雅文 (2)戴宏一 (3)曹宏宇 (4)張純淑 (5)劉允彰 (6)曹馨文 (二)獨立董事 (1)洪昭男 (2)黃祥穎 (3)卓伯源 6.新任者簡歷: (一)董事 (1)鄭雅文–宏全國際股份有限公司財務處副總裁 (2)戴宏一–宏全國際股份有限公司董事 人山建設(股)公司董事長 (3)曹宏宇–宏全國際股份有限公司總管理處經理 (4)張純淑–宏全國際股份有限公司董事 (5)劉允彰–宏全國際股份有限公司執行董事 (6)曹馨文–宏全國際股份有限公司財務處襄理 (二)獨立董事 (1)洪昭男–宏全國際股份有限公司獨立董事 力山工業股份有限公司獨立董事 (2)黃祥穎–建智聯合會計師事務所合夥會計師 宏全國際股份有限公司董事 百德機械(股)公司獨立董事 昱泉國際(股)公司獨立董事 華豫寧股份有限公司獨立董事 立隆電子(股)公司薪酬委員會委員 立敦科技(股)公司薪酬委員會委員 (3)卓伯源–大葉大學通識榮譽講座教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 董事：任期屆滿 獨立董事：任期屆滿 8.異動原因: 董事之任期屆滿，配合本公司章程第16條規定， 本屆改選董事9人(含獨立董事3人) 9.新任者選任時持股數: (一)董事 (1)鄭雅文: 577,352股 (2)戴宏一:5,807,111股 (3)曹宏宇:6,529,134股 (4)張純淑:2,629,534股 (5)劉允彰: 689,303股 (6)曹馨文:2,065,690股 (二)獨立董事 (1)洪昭男:0股 (2)黃祥穎:0股 (3)卓伯源:0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/19 ~ 112/06/18 11.新任生效日期:112/05/31 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 |
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