| 序號 | 2 | 發言日期 | 2023/05/31 | 發言時間 | 19:40:56 |
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| 發言人 | 盧麒伊 | 發言人職稱 | 投資人關係室主任 | 發言人電話 | 04-23590088 |
| 符合條款 | 第 18 款 | 事實發生日 | 2023-5-31 | ||
| 主旨 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 | ||||
| 說明 | 1.股東常會日期:112/05/31 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司111年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司111年度營業報告書及財務報表。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 通過本公司全面改選董事案。 當選名單如下: (一)董事 (1)鄭雅文–宏全國際股份有限公司財務處副總裁 (2)戴宏一–宏全國際股份有限公司董事 人山建設(股)公司董事長 (3)曹宏宇–宏全國際股份有限公司總管理處經理 (4)張純淑–宏全國際股份有限公司董事 (5)劉允彰–宏全國際股份有限公司執行董事 (6)曹馨文–宏全國際股份有限公司財務處襄理 (二)獨立董事 (1)洪昭男–宏全國際股份有限公司獨立董事 力山工業股份有限公司獨立董事 (2)黃祥穎–建智聯合會計師事務所合夥會計師 宏全國際股份有限公司獨立董事 百德機械(股)公司獨立董事 昱泉國際(股)公司獨立董事 華豫寧股份有限公司獨立董事 立隆電子(股)公司薪酬委員會委員 立敦科技(股)公司薪酬委員會委員 (3)卓伯源–大葉大學通識榮譽講座教授 6.重要決議事項五、其他事項: 通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止案。 7.其他應敘明事項:無 |
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