| 序號 | 2 | 發言日期 | 2023/03/10 | 發言時間 | 18:25:39 |
|---|---|---|---|---|---|
| 發言人 | 盧麒伊 | 發言人職稱 | 投資人關係室主任 | 發言人電話 | 04-23590088 |
| 符合條款 | 第 17 款 | 事實發生日 | 2023-3-10 | ||
| 主旨 | 董事會決議召開112年度股東常會 | ||||
| 說明 | 1.董事會決議日期:112/03/10 2.股東會召開日期:112/05/31 3.股東會召開地點:台中市西屯區工業區二路六號三樓（本公司國際會議廳） 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)111年度營業報告 (2)審計委員會審查111年度決算表冊報告 (3)本公司111年度盈餘分派現金股利情形報告 (4)111年度員工及董事酬勞分派情形報告 6.召集事由二、承認事項: (1)承認111年度決算表冊案 (2)承認111年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項: (1)本公司「公司章程」修正案 (2)本公司「股東會議事規則」修正案 (3)解除新任董事及其代表人競業禁止案 8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/04/02 12.停止過戶截止日期:112/05/31 13.其他應敘明事項: 依公司法172條之1及192條之1規定，112年股東常會股東提案及提名董事受理期間: 112/03/28~112/04/06 提案受理資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東 提案受理處所:台中市西屯區工業區二路六號（本公司財務處） 註:提案人請於信封加註「股東會提案函件」字樣或「股東提名函件」字樣， 受理股東提案及提名董事(含獨董)相關公告請參閱公開資訊觀測站。 |
||||
