1.發生變動日期:109/06/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(一)董事
(1)戴宏全–宏全國際股份有限公司董事長
(2)曹世忠–宏全國際股份有限公司總經理
(3)劉允彰–宏全國際股份有限公司執行董事
(4)張純淑–宏全國際股份有限公司董事
(5)林川內–宏全國際股份有限公司董事
(6)戴宏一–宏全國際股份有限公司董事
人山建設(股)公司董事長

(二)獨立董事
(1)洪昭男–宏全國際股份有限公司獨立董事
力山工業股份有限公司獨立董事
(2)黃祥穎–建智聯合會計師事務所合夥會計師
立隆電子(股)公司薪酬委員會委員
立敦科技(股)公司薪酬委員會委員
百德機械(股)公司獨立董事
(3)宮伊呂–宏全國際股份有限公司獨立董事

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(一)董事
(1)戴宏全–宏全國際股份有限公司董事長
(2)曹世忠–宏全國際股份有限公司總經理
(3)張純淑–宏全國際股份有限公司董事
(4)戴宏一–宏全國際股份有限公司董事及人山建設(股)公司董事長
(5)劉允彰–宏全國際股份有限公司執行董事
(6)曹宏宇–宏全國際股份有限公司總管理處經理

(二)獨立董事
(1)洪昭男–宏全國際股份有限公司獨立董事
力山工業股份有限公司獨立董事
(2)黃祥穎–建智聯合會計師事務所合夥會計師
立隆電子(股)公司薪酬委員會委員
立敦科技(股)公司薪酬委員會委員
百德機械(股)公司獨立董事
(3)宮伊呂–宏全國際股份有限公司獨立董事

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
董事：任期屆滿
獨立董事：任期屆滿

6.異動原因:董事之任期屆滿，配合本公司章程第16條規定，
本屆改選董事9人(含獨立董事3人)

7.新任者選任時持股數:

(一)董事
(1)戴宏全:3,572,019股
(2)曹世忠:4,372,243股
(3)張純淑:2,663,234股
(4)戴宏一:5,812,111股
(5)劉允彰: 689,303股
(6)曹宏宇:6,529,134股

(二)獨立董事
(1)洪昭男:0股
(2)黃祥穎:0股
(3)宮伊呂:0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/15 ~ 109/06/14

9.新任生效日期:109/06/19

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無